Перењето пари: како што се случува

"Перење пари" - процес, која е збир на постапки и методи за пренос на средства добиени од незаконски активности во која било други средства. Неопходно е да се осигура дека нивната вистинска потекло останува непозната, овие сопственици не знаат целата вистина, и претставниците на властите не се подигне на сите прашања. "Пари" - е легализација на приходи. Ова се однесува на оние добиени со нелегални средства.

Станува збор за средства добиени во форма на мито како откупнина, медиуми, фатени во лицето како резултат на извршувањето на грабеж, кражба, изнуда, тероризмот и така натаму. "Перење" пари може да се забележи речиси по кривично дело во врска со нелегални приходи. Можноста за закана не само за општеството, туку и за економијата.

"Перење" пари во Русија, во принцип, како и во било која друга земја, се врши во три фази. Првиот од овие е поврзан со поставување на незаконски добиени средства во финансиски институции, во втората фаза на финансиските трансакции, кои помагаат да се скрие фактот дека парите добиени од криминална активност. На крајот на процесот на капитал се враќа сторителот, но сега тоа е "чиста". Назад тоа може да не само во пари, но, исто така, во форма на некои права на сопственост - опции се многу.

"Перење" на пари може да се направи во различни конфигурации. Тие вклучуваат употреба на банкарските институции, спроведување на готовински трансакции, коцкање, купување и следните продажба на накит, возила, културните вредности, акции, недвижен имот и така натаму. Неодамна, "перење" на пари е направен уште во текот на Интернет. Често се забележани со манипулации со валутата.

Со сето ова искусни scammers се обидува да се збуни сите песни, како и процесот на "чистење" да поминат како тивок како е можно, без привлекување на внимание. нивните чекори се многу тешко да се трага.

"Перење" на пари може да се направи преку фалсификување на документи, заклучок на "лажни" договори, давање лажни изјави во документацијата за известување. Денес дури и се користи лажни заем.

Тоа се смета за даночни измами, невраќањето на пари од странство, како и не-плаќање на царинските давачки не се смета за "валканите пари" извори, но средствата добиени како резултат на сè што е опишано погоре, исто така, може да се смета за "перат".

"Перење" на пари е можно преку "лево" на компанијата. Што е оваа компанија? Тие се регистрирани за кандидатите. Често на документи од страна на нивните сопственици се оние кои повеќе не се живи на сите. Тука треба да се спомене еден ден фирми. Тие се евидентирани само за одредени поединци беа во можност да ги направи со помош на потребните дејствија. Кога за регистрација во овој случај се користи масовно правна адреса и основачите во повеќето случаи тие се исто така кукла. По ликвидирањето на овие компании не остава никакви траги, нема индиции.

Криминалните организации за перење пари може да детектира и целосно легални фирма. Насока на нивната работа не е важно. Главната работа е дека тие се стабилно функционирање и создаде илузија дека сопственикот има приход кој е легална. Во случај на проблеми со властите или даночниот орган, тој ќе укажуваат на фактот дека се стекнати или друг имот на средствата добиени од компанијата ја основал. Тоа е многу сигурен.

Изненадувачки, "перење" на пари може да се направи и живот без премногу гужва. Работата е дека тоа понекогаш не е доволно да се чека за одреден временски период.