Due diligence - што е тоа? Спроведување на длабинска анализа

Заедничката во областа на инвестиции се инвестициите во спојување или стекнување на различни видови на бизнис или компании. Првиот приоритет е соодветна аргументација на ефикасноста на овој вид на инјекции, кои треба да бидат поддржани од страна на целосна, најсигурни и наполно објективни информации за темата на инвестирање.

Како да се анализираат активностите на компанијата на сите страни? Што е превод на терминот е должно внимание?

Ако потенцијалните објект финансирањето е компанија, тоа е потребно да се утврди својата позиција на пазарот, состојбата на финансиските перформанси, опрема за производство капацитети и врски со изведувачи или партнери. За таа цел, постапката се врши длабинска анализа. Превод од англиски се толкува како "due diligence". Во Русија се изговара како "due diligence". Овој концепт се третира поинаку. Над него беше најчесто се користи опис на овој термин.

Дешифрирање претходно презентирани концепти

Првично треба да одговори на прашањето: "Due diligence - Што е тоа" Всушност, тоа е една сеопфатна анализа на компанија активност, особено за состојбата на своите финансиски работи и окупирана својата позиција на пазарот. база на податоци за анализа на актите за внатрешна документација и информациите добиени од конкурентите.

Зошто е оваа постапка?

Спроведување на длабинска анализа се врши за следните цели:

1. Проверка на информации за индикаторите на финансиски и други перформанси на компанијата.
2. Барај образложени докази кои се за да се потврди имплементацијата на мерките за развој на бизнис план.
3. Проценка на можноста за тактички и стратешки цели на компанијата.
4. Проверка на усогласеноста на претпријатието документација законските правила на неговото извршување, како и внатрешните стандарди.
5. Анализа на точноста и навременоста на формирање на даночни, статистички и други извештаи.
6. Одредување на конкурентноста на компанијата во рамките на целниот пазар во сегментот.
7. Проценка на степенот на надлежноста на Управниот одбор на компанијата во однос на способноста да се имплементираат стратешките планови.

Сите од горенаведените ќе им овозможи повеќе време за да се одговори на прашањето: "Due diligence - Што е тоа" Целата листа на основаност на експедитивност на оваа анализа е уште една потврда за потребата и значењето на неговото одржување во руските компании.

Практична употреба постапката due diligence

Постои листа на ситуации во кои задолжително почетна фаза на овој метод на анализа треба да се врши, и тоа:

• спојување или преземање на бизнисот;
• стекнување на акции или акциите на компанијата;
• купување на недвижен имот;
• novoprishedshih партнери институција;
• доделување на заем;
• насочени кон финансирање, особено спонзорот или бесплатно;
• други операции на финансиските и комерцијална ориентација во која треба да се обезбедат веродостојни податоци за предметот на трансакцијата или од компаниите кои се финансирани или инвестираат на инвеститорот проектот, купувачот или спонзор, и така натаму. d.

Експедитивност на длабинска анализа на компанијата

Во текот на спроведувањето на сеопфатна студија на специјален тим на проектот, кој се состои од адвокати, проценители, ревизори, ги собира сите видови на информации за предметот кој се анализираат и ревизија, особено финансиски.

Има неколку случаи кои се соодветни за длабинска анализа. Преводот на овој термин веќе се смета претходно, но тоа е корисно да се потсетиме дека тоа е сите опфаќа анализа на веродостојноста на податоците обезбедени од страна на компанијата.

Кои бизнис дефинитивно треба да ја користите оваа студија?

Од страна на горенаведените факти може да се припише на повеќе фирми кои бараат due diligence:

1. Таканаречената "друштво за сеидба» (семе). Во суштина, тие дејствуваат како проекти и идеи за бизнис кои бараат инвестиции за повеќе во-длабочината на истражување и развој на тест продадени единици.
2. Новоформираната компанија (Стартап). Привлекување на инвестиции е потребно за спроведување на истражувачки активности, и, последователно, да почне имплементација.
3. Компании во рана фаза (почетна фаза), што е веќе присутна спроведување на тест серија на готовиот производ. Како по правило, тие немаат никакви приходи, а потребни се инвестиции во завршна фаза на истражување.
4. Компании се населиле во фаза на експанзија (проширување). Постои потреба да се привлечат инвестиции за развој на нови пазари, зголемување на производството, истражување во областа на маркетинг, растот на капацитет за производство и оперативни единици.
5. Компании кои се во процес на "градење на мостови» (финансирање мост). Тој ја истакна потребата за финансирање за трансформација на правна форма, односно приватно претпријатие во отворен акционерско друштво, кое се обидува да го спроведе својот регистар на акции на берза.
6. Постојните компании, привлекување на инвестиции за купување на готови бизнис менаџерите или на постојните производни капацитети (управување со откуп).
7. Постојните компании, менаџери кои имаат потреба од финансирање за купување на фирми со (управување со buy-in).
8. Фирми кои се во фаза на удар (Пресврт). Им се потребни инвестиции за зајакнување на финансиската состојба.

Од овие факти, јасно е дека може да обезбеди due diligence, тоа е во општа смисла и дали таа се применува на одредена компанија.

На одреден аспект на постапката во прашање

Проверка на законитоста на сите основачките документи и точноста на формирање на одобрениот капитал го прави due diligence, правен аспект што во оваа студија е најзастапен.

Тие вклучуваат проверка на следниве области:

1. Сите точки во врска со аспекти на сопственост на бизнис продава, или подобро кажано, да имаат соодветни права. Веројатноста за ризиците поврзани со своите предизвикувачки трети страни.
2. Легитимни, и правни засилување на трансакции во рамките на фирмата, кој беше ставен на продажба. Проценка на можноста за појава на барањата во однос на податоците за трговски односи.
3. Правната страна на работните односи со вработените, особено на исправноста на регистрација на договори за работа, процедури за прием и отпуштање од работа, распределбата на одговорност и така натаму. Д. Провери за покренување судска постапка против ризици неправилно отфрли вработени.
4. Согласност со барањата на корпоративното право фирма акција, и тоа: легитимноста на продажба на удели или акции на други комерцијални објекти. Проценка на допуштеноста на побарувањата на акционерите и сопствениците на капиталот во однос на повредите на релевантни трансакции.

Профитабилноста на оваа студија е оправдано?

Не помалку важно е анализа во рамките на инженеринг аспект, се нарекува техничка длабинска анализа.

Корисноста на оваа постапка е поддржан од страна на следниве точки:

1. Сопственикот или инвеститорот добива информациите добиени од професионални студии на техничката состојба на имотот што се тестира, присуството на дефекти и тоа е можно да се отстранат заканите или да се подобри прифатлива состојба на работите. Кога оваа анализа е предмет на сите документација на инженерството.
2. Постои можност да работат со валидни податоци за време на соодветните пресметки, во насока на економската оправданост на инвестициите, ако е потребно, поправка или реконструкција на објектот.
3. Сите информации добиени во текот на истрагата, информации е секогаш корисна за време на преговорите во врска со цената на објектот. Таа ќе носат доказ карактер, бидејќи тоа е врз основа на професионално стручно мислење.

Побарувачката за услуги на студии профилирање компании

Користење due diligence ќе ви помогне да се добие на објективно мислење на експерти групи преку нивно вклучување на дел. Ова ќе ви заштеди пари за преквалификација на своите вработени и да се избегне проценка пристрасност смета за финансиски инвестиции на објектот.

Инвеститорот или сопственикот е во сопственост на сеопфатни информации на области како што се сметководство, човечки ресурси и данок на сметководство, како и законските одредби и експертиза. Сето ова ќе се организира правни анализи.

Референтни точки при изборот на фирма специјализирана за водење на постапката

Компанијата, која ги врши совесно, мора да ги исполнуваат следниве критериуми:

• достапноста на долгогодишно искуство во соодветната област на активност;
• висок рејтинг и позитивни критики во однос на претходната постапка;
• само високо квалификувани експерти извршување на сеопфатна студија;
• прави анализа на одредена инвестиција објект;
• на принципот на ефикасност во процесот на истражување се постигнува преку професионализам на експертската група и стандардизација на постапките за правни анализи;
• постоење на тесна меѓусебна соработка на сите професионалци.

Дали постојат какви било чекори поврзани со комплексната анализа?

Оваа постапка може да се подели во три фази:

1. Далечински барање на сите потребни документи од ревидираниот компанија или директен излез кон анализираните објект. Во случај на стекнување на акции или удели на експертскиот тим на одредена компанија работи на сајтот. Образложението за оваа опција е фактот дека можноста за брзо решавање на утврдените спорни прашања.
2. Во следната фаза врши интра детална студија собраните податоци. Ако ви треба дополнителни информации, што ги добиваат од надвор, особено од страна на државата регистар на правни лица или на недвижен имот или права лиценцирање тела се поврзани.
3. Во завршна фаза на експертската група формирана една писмена евиденција на средства, кој е претставен со делот за општи податоци компанија, анализираните области, можните ризици и начини на повеќето ефикасно да се одговори.

На три фази, што споменавме порано, тоа е можно да се формулира детален одговор на прашањето: "Due diligence - Што е тоа" Така, оваа постапка ќе се намали времето за да се добие разумно одговор на соодветноста на финансиските инвестиции во цел објект. тоа е, исто така, можат да се идентификуваат начини за подобрување на двете технички и правни и финансиската состојба на компанијата.

Длабинска анализа може да се опише како еден од основните фази на купување на средства, им помага на инвеститорите да се формира целосна слика за ризиците во времето на доделувањето на имот и идни кризи што може да се случи по трансакција. Оваа постапка има за цел да се потврди легитимноста на сите активности, како и комерцијални атрактивноста на потенцијалните трансакција, или инвестиционен објект.